Ahora estas instituciones bancarias mexicanas tienen hasta el 4 de septiembre para aclarar sus operaciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la mañana de este miércoles que extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para prohibir ciertas transacciones que involucran a tres instituciones financieras mexicanas -CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- afectadas por sanciones por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.
Las acciones afectan a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que según el Tesoro fueron identificados como «principales preocupaciones en materia de lavado de dinero».
El Departamento de Tesoro estadounidense otorgó 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas, según informó en un comunicado.
“El Departamento del Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, declaró Andrea Gacki, directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La funcionaria añadió que Estados Unidos y México se habían coordinado durante meses para tomar estas medidas sin precedentes.
