El Departamento de Justicia redirige su estrategia contra los cárteles mexicanos para desmantelar a los operadores que mueven ganancias del narcotráfico mediante activos digitales
Los Cabos, Baja California Sur .- El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los cárteles mexicanos al enfocarse en las redes financieras que sostienen sus actividades, particularmente aquellas que utilizan criptomonedas para mover dinero entre ambos países.
Fiscales federales advierten que, ante el endurecimiento de la vigilancia, los intermediarios han modificado sus métodos y ahora convierten efectivo en activos digitales para transferir recursos desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.
La nueva estrategia prioriza el ataque a los operadores financieros, considerados piezas clave del engranaje criminal, por encima de los traficantes de bajo nivel, de acuerdo con documentos judiciales, estos intermediarios recolectan efectivo, lo ocultan o lo transforman en criptomonedas y lo envían a través de plataformas digitales, cobrando comisiones por cada operación.
Las criptomonedas, basadas en tecnología blockchain, permiten transacciones fuera del sistema bancario tradicional. Aunque los movimientos quedan registrados, el uso de direcciones anónimas, mezcladores y múltiples billeteras complica el rastreo del origen de los fondos, lo que las vuelve atractivas para el lavado de dinero.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, más de 90 presuntos criminales de alto nivel han sido entregados por México a Estados Unidos, con una División Criminal reforzada y especializada en narcóticos y lavado de dinero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos busca asfixiar financieramente a los cárteles y escalar las investigaciones hasta sus máximos dirigentes.
