Operativo internacional desmantela centros que engañaban a víctimas con falsas inversiones digitales
Los Cabos, Baja California Sur .- Una operación coordinada por el FBI, la Policía de Dubái y autoridades de China derivó en la detención de al menos 276 personas y el cierre de nueve centros dedicados a estafas con criptomonedas, dirigidas principalmente contra ciudadanos de Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, las víctimas fueron inducidas a invertir grandes sumas de dinero en plataformas falsas, lo que generó pérdidas millonarias, el despliegue fue encabezado por la Policía de Dubái, donde se realizaron detenciones clave, mientras que en Tailandia fue capturado otro implicado.
Entre los acusados figuran Thet Min Nyi, originario de Myanmar, así como los indonesios Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam, dos presuntos cómplices continúan prófugos. Las autoridades de Dubái detuvieron a tres de ellos, mientras que Awang fue arrestado por la policía tailandesa.
Las investigaciones, iniciadas en 2025 por el FBI en San Diego, revelan que los implicados operaban mediante empresas como Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, a través del método conocido como “pig-butchering”, los estafadores generaban vínculos de confianza, incluso sentimentales para convencer a las víctimas de transferir recursos a supuestos esquemas de inversión.
Una vez realizados los depósitos en criptomonedas, los fondos eran desviados a cuentas controladas por la red criminal, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperación.
La fiscalía informó que Thet Min Nyi fue formalmente acusado en marzo de 2026 por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, mientras que en abril se presentaron cargos adicionales contra los otros implicados.
Hasta ahora, las autoridades han alertado a cerca de 9 mil posibles afectados. Los detenidos enfrentan cargos que podrían derivar en penas de hasta 20 años de prisión por cada delito, aunque se mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.
